Осуществить описываемую в Меморандуме с МВФ перезагрузку Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое до сих пор не смогла продемонстрировать свою эффективность, можно и необходимо до конца текущего года, считает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
“Думаю, что к концу года мы должны уже навести там порядок полностью”, — сказал он в интервью ”Интерфакс-Украина”.
Глава комитета отметил, что появление этого пункта о перезагрузке БЭБ в меморандуме не случайно, так как партнеры следят за деятельностью Бюро и также недовольны его результатами, как ими недовольны и внутри Украины.
“БЭБ — это важнейший орган в сфере контроля над использованием финансов, которые они (партнеры — ИФ) предоставляют нам сейчас и будут предоставлять на восстановление. Это орган номер один. И оставить это направление в том состоянии, в котором оно сейчас, невозможно. Налоговые милиционеры не должны составлять 80% персонального состава”, — подчеркнул Гетманцев.
Он уточнил, что помимо внесения изменения в законодательство о БЭБ необходимо провести аттестацию и назначить нового руководителя с участием международников.
“Кстати, то же мы хотим сделать и в таможне, и в налоговой”, — добавил глава комитета.
Комментируя пункт Меморандума c МВФ о внесении к концу сентября правок в закон о финмониторинге, чтобы восстановить усиленные меры должной осмотрительности в отношении политически значимых лиц (PEP) в соответствии с риск-ориентированным подходом, соответствующим стандартам FATF, Гетманцев напомнил, что не голосовал в прошлом году за отмену этой нормы в Раде.
“Не хочу никого шокировать, но … вопрос о PEP — это вопрос чувствительный только для PEP. И, безусловно, указанные лица должны соответствовать тем стандартам, которые есть во всем мире. А во всем мире действует принцип: “once PEP — forever PEP”, — отметил он.
По мнению главы профильного комитета, основная проблема, почему в Раде нашло поддержку предложение об ослаблении контроля над PEP, была “исключительно проблема правоприменения (украинских) банков”.
Гетманцев пояснил, что в закон будет возвращен принцип риско-ориентированного подхода к контролю над PEP. “Ты становишься PEPом на всю жизнь, но в зависимости от того, какова твоя финансовая деятельность, банк может тебя относить к высокорисковым или не относить к высокорисковым. Это и будет зафиксировано в законе”, — сказал он. И допустил, что во избежание повторения ситуации, когда банки перестраховывались и до неадекватности жестко контролировали всех, придется прописать подобные предохранители прямо в тексте закона.