В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 29 мая, прокуратура Киева осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42015100000000381.
“Досудебным расследованием установлено, что должностными лицами Национального банка Украины предоставлены кредиты рефинансирования ПАО “Альфа-Банк” при низком уровне ликвидности указанной финансового учреждения. Вследствие злоупотребления властью должностными лицами Национального банка Украины при предоставлении кредитов рефинансирования не принято никаких мер по контролю за направлениями их использования, в результате чего полученные средства были использованы не по назначению.
В частности установлено, что Национальным банком Украины 10.12.2014 предоставлен кредит рефинансирования ПАО “Альфа-Банк” в сумме 329 464.1 тыс. грн и 04.03.2015 в сумме 380 000.0 тыс. грн., с целью поддержания ликвидности.
Кроме того, получена информация о преступной группе, которая разворовывает кредитные средства Национального банка Украины путем проведения “фиктивных” финансовых операций с последующей их легализацией из-за перевода их в наличность и снятием в кассах отделения ПАО “Альфа-Банк”. В состав указанной группы входят ЛИЦО_5, которое получает наличные в кассе отделения банка и осуществляет ее дальнейшую перевозку и другие лица из числа работников ОАО “Альфа Банк”, причастность которых в настоящее время проверяется. Полученные наличные средства конвертируются в валюту и используется, в т.ч. для расчета за товары, которые ввозятся в Украину контрабандным путем ”.
По данным НБУ, на 01.04.2017 “Альфа-Банк” не имел задолженности по кредитам рефинансирования.
Пресс-служба Альфа-Банка следующим образом отреагировала на информацию Finbalance по уголовному производству №42015100000000381:
“Альфа-Банк подтверждает раскрытый ранее публично в СМИ факт, что банк обращался в Национальный банк Украины с целью получения кредитов рефинансирования на поддержание ликвидности и получал их в полном соответствии с законодательством Украины и условиями проводимых НБУ публичных тендеров.
Акцентируем внимание, что все полученные банком кредиты рефинансирования использовались исключительно по целевому назначению на поддержание ликвидности банка.
Все полученные кредиты рефинансирования погашены Национальному банку в предусмотренные договорами сроки либо досрочно, в полном объёме и с выплатой процентов за пользование.
Такие операции банков являются обычной практикой в Украине. Информация об условиях проводимых НБУ тендерах рефинансирования и об их итогах по кредитам свыше 30 дней размещается на сайте НБУ в открытом доступе.
В то же время, мы считаем, что отсутствует какая-либо связь между делами, которые рассматривает Прокуратура, и рефинансированием, выданным нашему банку.
Поэтому мы рассматриваем спекулятивные заявления о нецелевом использовании средств частью информационной кампании против Альфа-Банка Украина”.
100% акций “Альфа-банка” (Украина) владеет входящая в состав консорциума “Альфа-Групп” кипрская компания ABH Ukraine Limited.
ABH Holdings SA контролируется Михаилом Фридманом (36,47%), Германом Ханом (23,27%), Петром Авеном (13,76%) и Алексеем Кузьмичевым (18,12%).
На сайте НБУ бенефициарами “Альфа-банка” Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен — России, тогда как на сайте российского “Альфа Банка” все четыре его бенефициара указаны как граждане России.