Национальное антикоррупционное бюро объяснило, в связи с чем обновлено подозрение экс-главе Нацбанка Кириллу Шевченко, о чем последний сообщил накануне, отметив, что новая статья не предусматривает возможности залога и предусматривает лишение свободы до 15 лет. Об этом говорится в сообщении НАБУ.
“НАБУ и САП обновили подозрение бывшему председателю правления Укргазбанка, экс-руководителю Национального банка Кириллу Шевченко. Теперь его подозревают в создании преступной организации и легализации средств”, — отметили в антикоррупционном бюро.
Кроме Шевченко, такие же статьи инкриминировали его экс-заместителю в Укргазбанке Денису Чернышеву и экс-директору департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами госбанка Алексею Лютому.
По версии следствия, руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов, согласно которым 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую “помощь” в течение 2014-2019 годов им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн грн.
При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в АБ “Укргазбанк”. Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными средствами.
“Члены преступной организации из числа работников Банка имели возможность самостоятельного снятия средств, как в кассах Банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета. То есть выплаты вознаграждения осуществлялась на счета подставных лиц, а полное распоряжение средствами осуществлялось членами преступной организации”, — отметили в НАБУ.
Таким образом, злоумышленники завладели деньгами в сумме более 206 млн грн.
Одновременно был совершен ряд финансовых операций для легализации и маскировки противоправного происхождения этих средств.
“Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставления “откатов” руководителям государственных субъектов хозяйствования за размещение в банке значительных сумм средств и финансирования другой противоправной деятельности”, — рассказали в НАБУ.