Бывший председатель правления одного из коммерческих банков Украины организовал вывод активов банка путем незаконной выдачи кредитных средств фиктивным предприятиям без надлежащего залогового обеспечения. Об этом идет речь в сообщении Нацполиции.
Полицейские установили, что бывший председатель правления и заместитель председателя наблюдательного совета в 2013-2015 годах, используя ряд подконтрольных коммерческих структур и физических лиц, растратили средства банковского учреждения на сумму более 476 млн грн: вывод активов банка состоялся через заключение ряда договоров с фиктивными предприятиями и перерасчет средств на подконтрольных им юридических лиц.
21 июля бывшему руководителю банка поставлено в известность о подозрении в растрате средств банковского учреждения в особо крупных размерах, согласно ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.
Кроме того, следователи провели специальное досудебное расследование по преступной деятельности заместителя председателя наблюдательного совета банка. В марте этого года обвинительный акт направлен в суд.