Национальное налоговое агентство Болгарии ведет непрерывную “слежку” за счетами нового собственника крупнейшего металлургического комбината страны — Kremikovtzi.
Напомним, в начале апреля владельцем Kremikovtzi стала малоизвестная компания Eltrade. Ее владелец — 26-летний бизнесмен Лачезар Варнаджиев (Lachezar Varnadzhiev). При этом компания-покупатель была зарегистрирована лишь за месяц до заключения сделки купли-продажи комбината — 8 марта 2011 года. Ее уставный фонд составил 20 тыс. болгарских левов (чуть более $14,6 тыс.). В графе сфера деятельности указано — продажа черных и цветных металлов.
Интересно, что Eltrade имеет тот же адрес регистрации, что и другая болгарская компания — Nadin-N — хорошо известный в стране металлотрейдер, торгующий металлоломом.
“Продажа Kremikovtzi очень мистическая. Но мы уже начали расследование”, — пояснил глава налогового агентства страны Красимир Стефанов. Инициатором расследования выступил сам Стефанов.
Сегодня агентство пытается выяснить, откуда у Eltrade деньги на операционную деятельность. В частности проверяются денежные потоки на счетах компании и взаиморасчеты с контрагентами — как юридическими так и физическими лицами.
“Мы уже выяснили, где компания взяла деньги на покупку комбината”, — отмечает Стефанов. Заем на покупку Kremikovtzi предоставил болгарский коммерческий банк FIBank. Теперь, как отмечают в агентстве, для них главное, проконтролировать выплату комбинатом всех долгов по налогам и “следить за поведением компании-собственника”.
Напомним, болгарский металлургический комбинат был продан в апреле этого года за 316 млн. левов ($232 млн.). Покупателем выступила Eltrade. По информации болгарских СМИ за покупкой стоит крупнейший металлотрейдер страны — компания Nadin-N. Сделку профинансировал FIBank. Комбинат был продан болгарским правительством лишь с четвертой попытки.
Виталий ЕРМАКОВ