Проводя проверки на нескольких предприятиях Полтавщины, налоговики обнаружили, что у них занижены обязательства по НДС на общую сумму около 1,3 млн. грн. Чуть позже выяснилось, что все эти предприятия пользовались услугами конвертационного центра, расположенного в Днепропетровске.
Синдикат из нескольких десятков фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, организовал 41-летний уроженец Днепропетровска. Через эти фирмы клиентам “конверта” предоставлялся широкий спектр незаконных услуг: легализация средств, полученных путем расхищения активов госпредприятий, искусственное формирование налогового кредита по НДС и завышение расходов предприятия. Стоимость “услуг” составляла 3,5% от суммы конвертированных средств. В течение года деятельности группировки общий объем незаконной конвертации достиг 2 млрд. грн.
Во время обысков налоговые милиционеры изъяли 2,5 млн. грн., 300 тыс. евро, $120 тыс., первичную документацию и 59 печатей предприятий, входивших в конвертационный центр.
Члены преступной группировки задержаны, против них возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).