Детали
Еврокомиссия разрабатывает предложения об увеличении ресурсов и полномочий Европейской банковской ассоциации (банковский регулятор ЕС) и недавно созданной единой европейской прокуратуры в борьбе с отмыванием денег, — рассказали FT высокопоставленные чиновники. Прокуратура, в частности, с 2025 года получит полномочия возбуждать и расследовать дела о финансировании террористической деятельности. Предполагается, что обе инициативы будут анонсированы во время выступления председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера перед Европарламентом 12 сентября.
Сейчас борьбой с отмыванием денег занимаются регуляторы отдельных европейских государств. Некоторые полномочия по проверке соблюдения антиотмывочных законов есть у Европейской банковской ассоциации, но для этого ей не хватает ресурсов.
Еврокомиссия решила ужесточить борьбу с отмыванием денег на уровне всего ЕС на фоне скандалов, один из которых связан с выводом $30 млрд из России и стран СНГ через эстонское отделение банка Danske Bank. Нарушение антиотмывочных законов было также зафиксировано в голландском банке ING, который ранее был вынужден заплатить за это штраф на сумму €775 млн, и в латвийском банке ABLV, против которого США выдвинули обвинения в отмывании денег и финансировании ядерной программы Северной Кореи.
Поводом для расширения полномочий банковской ассоциации стало недовольство Еврокомиссии медлительностью банковского регулятора в расследовании скандала вокруг мальтийского Pilatus Bank, который, по мнению США, был создан незаконно для помощи в обходе санкций против Ирана.
Контекст
В феврале датская газета Berlingske, британская The Guardian и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыли содержание доклада, который передал руководству Danske Bank осведомитель в 2013 году. Из этого доклада следовало, что в 2013 году эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank закрыло счета нескольких компаний, после того как вскрылась отмывочная схема, с которой были связаны член семьи Владимира Путина (двоюродный брат президента Игорь Путин) и ФСБ.
Как утверждал глава Hermitage Capital Уильям Браудер, эстонское подразделение банка было одним из главных каналов отмывания денег, похищенных из российского бюджета в рамках схемы на $230 млн, которую в 2007 году раскрыл погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский.
В феврале финансовая разведка США обвинила латвийский банк ABLV в предоставлении услуг по отмыванию денег и в обходе санкций в отношении Северной Кореи, после чего вкладчики вывели из банка около €600 млн. После этого Латвия начала активно избавляться от российских денег, которые годами переправлялись через ее банковскую систему в Европу — в частности, латвийские банки перестали сотрудничать с российскими миллиардерами, которые попали под санкции США, а глава ЦБ страны Питерс Путниньш заявил, что доля средств иностранцев в латвийских банках должна снизиться и не превышать 4-5% (на начало 2017 года она составляла 43%).
Лиана ФАИЗОВА