Шевченковский райсуд г. Киева 25 октября удовлетворил ходатайство Бюро экономической безопасности и передал Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений вещественные доказательства — товарные знаки, используемые “Альфа-Банком” и принадлежащие кипрской компании ABH. Ukraine Limited. Об этом сообщает Finbalance.
Суд наложил арест на указанные товарные знаки 3 октября.
Досудебное расследование установило, что должностные лица АО “Альфа-банк”, по предварительному сговору с лицами, контролирующими деятельность компаний-нерезидентов Украины ABH Ukraine Limited (Республика Кипр), АО “Альфа-Банк” (РФ), а также резидента Украины АО “Альфа-Банк”, с 27 октября 2021 по 3 февраля 2022 года, умышленно уклонились от уплаты налога на доходы нерезидента с источником происхождения с территории Украины.
“Налоги подлежат выплате в пользу компании-нерезидента ABH Ukraine Limited (Республика Кипр) путем применения пониженной ставки налогообложения доходов нерезидента в размере 5% вместо 15%, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах в общей сумме 18,39 млн грн”, — говорится в материалах блюда.
Правоохранители установили, что владельцы АО Альфа-Банк вместе с его должностными лицами для уклонения от уплаты налогов использовали товарные знаки.
Как сообщалось, в августе акционеры “Альфа-банка” приняли решение о переименовании банка в АО “Сенс Банк” (Sense Bank).