Швейцарский банк годами помогал отмывать деньги Курченко, Медведчуку и россиянам. Его закрыли после вмешательства США

Власти Швейцарии аннулировали лицензию и отправили на ликвидацию банк MBaer Merchant Bank AG из-за действий, направленных на нарушение санкций. Швейцарское управление надзора за финансовым рынком (FINMA) установило, что банк не предпринимал надлежащих действий по борьбе с отмыванием денег, что позволяло его клиентам обходить замораживание активов.

В сообщении FINMA отмечается, что решение о ликвидации банка вступило в силу после того, как сам банк отозвал свою апелляцию на решение регулятора, установившее, что банк позволял клиентам обойти официальную заморозку активов.

Швейцарские власти приняли это решение на следующий же день после того, как Учреждение по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) обвинило MBaer Merchant Bank AG в отмывании денег и нарушении санкций против России, Венесуэлы и США.

“MBaer вывел более ста миллионов долларов из-за финансовой системы США от имени незаконных субъектов, связанных с Ираном и Россией... Банки должны быть предупреждены, что Казначейство США будет агрессивно защищать целостность финансовой системы США, используя всю силу наших полномочий”, — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

FinCEN указал, что основными клиентами банка были россияне, в том числе подпадающие под санкции, заявив, что “счета, принадлежащие российским лицам, вероятно, составляют наибольшую часть его активов под управлением”. В то же время, FinCEN обвинил швейцарский банк в отмывании денег как для российских, так и для украинских политиков.

В частности, по состоянию на 2022 год по меньшей мере два сотрудника MBaer, ​​вероятно, руководили трастами и подставными компаниями, вовлеченными в схему уклонения от санкций, связанную с Сергеем Курченко, отмечает FinCEN. Кроме того, счета в этом банке для отмывания денег использовал Виктор Медведчук, а также действовавший в интересах Дмитрия Медведева российский бизнесмен. Банк также обслуживал сделки, связанные с продажей вложенного на оккупированных территориях Украины зерна.

Впрочем, швейцарский регулятор FINMA заверил, что начал расследование по этому банку еще в 2024 году из-за операций попавших под санкции групп клиентов, наложенных на Россию, или в связи с уголовным производством.

Кроме того, швейцарский регулятор объясняет свое решение тем, что банк своим поведением “подвергал себя и швейцарский финансовый центр непропорционально высоким рискам”.

MBaer Merchant Bank AG — был создан в 2018 году Михаэлем Бером, правнуком основателя банка Julius Baer. На конец 2025 года банк имел клиентские активы на общую сумму 4,9 миллиарда швейцарских франков, поддерживал почти 700 клиентских отношений и имел более 60 сотрудников.