Плохие новости для Порошенко и Малхасяна-Новинского: суд ЕС подтвердил право замораживать российские активы в трастах

Суд Европейского Союза подтвердил, что ЕС имеет право замораживать связанные с подсанкционными россиянами активы, даже если они оформлены через траст и не имеют прямой юридической связи с этими лицами. Об этом говорится в решении, которое касается нескольких судебных процессов в Италии.

В одном случае итальянские власти заморозили активы четырех компаний, принадлежащих трасту на Бермудских островах, несмотря на то, что российского основателя траста исключили из списка бенефициаров еще до введения против него санкций в 2022 году.

Два других дела касаются траста, бенефициаром которого после переоформления стала жена первичного владельца. Несмотря на это, итальянские власти также заморозили активы траста, считая, что фактически они остаются связанными с подсанкционными российскими бенефициарами.

Компании обжаловали эти решения в итальянском административном суде, утверждая, что подсанкционные лица не имеют над активами никакого контроля. В ответ суд обратился в Суд ЕС с просьбой предоставить разъяснения.

Суд ЕС определил, что понятие собственности и контроля должны охватывать все формы власти или влияния, осуществляемые над активами, даже если между активами и соответствующим лицом нет прямой юридической связи.

В суде отметили, что это соответствует цели замораживания средств — максимально ограничить любые операции с такими активами.

В 2023 году Smart Holding заявила, что ее подсанкционный владелец Вадим Новинский передал свои активы в траст и больше не имеет контроля над деятельностью группы. Это отрицается государством в судах, а граждане Кипра, на которых Новинский переписал Smart Holding, также попали под санкции.

Пятый президент Петр Порошенко в 2016 году после избрания передал свой бизнес в слепой траст под управлением Rothschild Trust. Позже стало известно, что конечным бенефициаром его бизнеса является стал сын Алексей, который отошел от политической деятельности в 2019 году.