Сотрудники БЭБ разоблачили гражданку Украины, которая во время действия военного положения переместила через таможенную границу Украины денежные средства в иностранной валюте. 3,6 млн евро (в эквиваленте ориентировочно свыше 140 млн грн) были должным образом задекларированы. В то же время, их происхождение вызывало сомнения.
В рамках досудебного расследования детективы БЭБ установили, что вывозимые денежные средства не соответствуют фактическим официальным доходам упомянутого лица на территории Украины и за ее пределами. Гражданка имела целью легализовать их на территории стран Европейского союза и скрыть вероятно незаконные источники происхождения. Как следствие, в государственный бюджет Украины не поступило более 27 млн. грн. налог с доходов физических лиц.
Такие действия имеют признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов) и ст. 209 УК Украины (легализация средств полученных преступным путем) и наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Досудебное расследование осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве с Агентством по розыску и менеджменту активов.
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины отрабатывают информацию о физических лицах, которые во время войны осуществили незаконное перемещение наличных валютных ценностей, драгоценных аксессуаров и банковских металлов в особо крупных размерах. В настоящее время детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование в уголовных производствах по фактам незаконного вывоза средств на общую сумму более 335 млн. грн., из которых уже 66 млн. арестовано, и разрабатывают механизмы их возврата в государственный бюджет.
Напомним, недавно сотрудники БЭБ разоблачили госслужащего, вывезшего за границу 80 млн грн незадекларированных доходов.