С 2012 года “Альфа-Банк”, который сейчас называется “Сенс Банк”, активно кредитовал связанных лиц и имел двойную бухгалтерию. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по делу “Мидас”, передает FinClub.
“В банке была сфальсифицирована отчетность. У него с 2012 года было более десятка тысяч поддельных решений — параллельная бухгалтерия. Они выдавали кредиты связанным лицам, они делали операции вне баланса, они делали операции в пользу акционеров. Банк тогда был в дефолте”.
Он отметил, что НБУ обнаружил замену документов только в 2023 году — после национализации, состоявшейся в июле.
Олейник рассказал, что выдача кредитов акционерам привела к тому, что на момент национализации “Сенс Банк” имел отрицательный капитал.
“Сенс Банк” был выведен, поскольку у нас были подозрения в качестве финансовой отчетности банка. После национализации было доформировано 4 млрд. грн. дополнительных резервов. Банк фальсифицировал отчетность”, — отметил Олейник.
По его словам, в “Сенс Банке” было три инспекционные проверки и три проверки финансового мониторинга, из которых одна полностью касалась игорного бизнеса.
Информацию о таких операциях НБУ передал правоохранительным органам в марте 2025 года.
Как сообщалось, в ноябре прошлого года председатель правления государственного “Сенс Банка” Алексей Ступак отрицал наличие “смотрящих” от власти в банке. Он заверил, что бывший советник наблюдательного совета банка Василий Веселый, которого СМИ называли “смотрящим” в банке, там уже не работает.
Напомним, в июне 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о выводе с рынка системных банков с подсанкционными собственниками, а 5 июля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против ряда компаний, большинство из которых связаны с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Петром Авеном.
Среди них — люксембургская ABH Holdings SA и кипрская ABH Ukraine Limited. Именно эти две компании являются непосредственными акционерами украинского “Смысла Банка” (ранее — “Альфа-Банк Украина”). В июле 2023 г. правительство и Национальный банк завершили процедуру национализации Sense Bank (бывший “Альфа-Банк”).
В декабре прошлого года Василия Веселого называли “смотрящим” от власти по национализированному “Смыслу банка”. При этом Веселый никогда не имел никакого отношения к банковской сфере.
В январе 2025 года Агентство по розыску и менеджменту активов заключило соглашение с “Сенс Банком” для размещения арестованных средств.
В марте 2025 года НАЭ “Энергоатом” и государственный “Сенс Банк” подписали меморандум о сотрудничестве для поиска финансирования на достройку блоков Хмельницкой АЭС, для чего планировали купить реакторы российского производства в Болгарии.
В октябре 2025 года Кабинет Министров принял решение о начале подготовки к продаже пакетов акций государства в АО “Сенс Банк” и АБ “Укргазбанк”.
Позже Кабинет Министров утвердил порядок привлечения советника по продаже государственных пакетов акций банков.
В августе прошлого года Совет по финансовой стабильности подтвердил, что продажа пакетов акций “Сенс Банка” и “Укргазбанка” не будет оказывать негативного влияния на стабильность банковской системы.
В марте 2026 года Министерство финансов Украины объявило конкурс по отбору советника по продаже пакетов акций банков “Сенс Банк” и “Укргазбанк”.