Госфинмониторинг заблокировал операции на 3,5 млрд гривен из-за возможной причастности к агрессии РФ

Государственной службой финансового мониторинга Украины за девять месяцев 2022 года заблокировано более 3,5 млрд грн финопераций лиц, подозреваемых в причастности к военной агрессии РФ и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в условиях военного времени принимались усиленные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

В рамках операционной деятельности, за девять месяцев 2022 года, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 653 материала (из них 400 обобщенных материалов и 253 дополнительных обобщенных материала).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 41,1 млрд грн.

“В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь в отношении Украины, в частности, диверсионно-разведывательных групп”, — говорится в сообщении.

Так, за девять месяцев Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 170 материалов по финансовым операциям лиц, в отношении которых есть обоснованные подозрения, что они являются коллаборантами/предателями и могут быть связаны с военной агрессией РФ и Белоруссии в отношении Украины.

В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлены (заблокированы) средства в сумме 3,55 млрд грн.