Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной налоговой милицией 9 сентября ликвидировали конвертационный центр в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ в Киеве.
Согласно сообщению, нелегальная структура осуществляла махинации по переводу безналичных денег в наличные, а также легализировала теневую прибыль нескольких больших торговых центров и других коммерческих структур Киева.
По данным милиции, деятельностью нелегальной структуры управлял 39-летний киевлянин, который ранее работал в налоговых органах.
Подозреваемые создали сеть фиктивных коммерческих структур, которые обеспечивали клиентам конвертационного центра возможность уклонятся от налогообложения.
По данным пресс-службы, при обыске шести офисов нелегальной структуры правоохранительные органы обнаружили поддельные печати фиктивных фирм, финансово-хозяйственную документацию, электронную аппаратуру “банк-клиент”.
Пресс-служба сообщает, что за время деятельности конвертационного центра через его счета проходило около 15 млн. гривен ежемесячно.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 (фиктивное предприятие) и по части 1 статьи 358 (подделка финансово-хозяйственной документации) Уголовного кодекса.
Что скажете, Аноним?
18:50 29 апреля
18:40 29 апреля
18:10 29 апреля
17:50 29 апреля
17:40 29 апреля
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:40 29 апреля]
[17:25 29 апреля]
[17:15 29 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.