Застройщика столичных Теремков Игоря Лысова подозревают в выводе средств покупателей жилья в офшоры

Компании, связанные с одним из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве “Лико-Холдинг” бизнесмена и экс-регионала Игоря Лысова, подозревают в уклонение от уплаты налогов. Об этом стало известно из постановления Печерского суда Киева от 12 апреля 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет Первая инстанция.

Генпрокуратура расследует дело по факту уклонения от уплаты налогов с 17 марта 2017 года (ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Согласно судебным материалам “КУА Лико-Инвест”, один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве в своем управлении имеет пять паевых и один корпоративный инвестиционный фонд с общим объемом эмиссии ценных бумаг номинальной стоимостью 4, 9 млрд гривен.

По версии следствия, менеджеры “КУА Лико-Инвест” и пособники, с целью уклонения от уплаты налогов, организовали схему вывода средств на оффшорные предприятия, конвертации безналичных средств в наличные и их легализации, полученные в ходе строительства недвижимости и продаже квартир. Компания перечисляла деньги на расчетные счета фирмы “Фондовые технологии Украины” за покупку ценных бумаг.

Согласно реестру юрлиц, конечным бенефициаром фирмы “КУА Лико-Инвест” является Юрий Белецкий. Контактный телефон компании совпадает с номером телефона “Лико-Холдинга”, который, согласно рекламным проспектам, является единственным в Украине комплексным застройщиком территории в пределах жилого массива “Лико-град”.

В свою очередь, учредителями ООО “Территориальное межхозяйственное объединение “Лико-Холдинг” является Игорь Лысов, его сын Руслан Лысов и Мария Посвистак.

Владельцами существенного участия компании “Фондовые технологии Украины” является Белецкий Игорь Юрьевич, Рома Фелисити Бенуа, Черно Елена Игоревна. Конечным бенефициаром является Лесик Павел Викторович.

Следователь в судебном заседании просил предоставить доступ к документам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку для установления наличия или отсутствия фактов хозяйственных отношений между рядом компаний.

Прокуратуру интересовали документы фирм “Фондовые технологии Украины”, “КУА Лико-Инвест”, ОАО “ЗНВКИФ “Амрит”, ООО “Кайдзен Капитал”, Crownbridge Capital Limited, Vingisreal Estate Иnvestmentfund Limited Liability Company.

В частности:

• документы, представленные должностными лицами и/или представителями этих компаний Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку для получения лицензии на осуществление брокерской деятельности, и лицензии на дилерскую деятельность на фондовом рынке.
• другие документы, в том числе акты о проведенных проверках, актах об отсутствии по месту ведения деятельности, акты об отказе в проведении проверки и прочее.
• данные об эмитентах которые имели взаимоотношения с указанным фирмами.
• сведения о конечных бенефициарах указанным фирм.

Ходатайство судом удовлетворено.

Стоит отметить, что это не первое уголовное дело против застройщиков “Лико-града”.

Летом 2015 года Генпрокуратура получила доступ к документам компании “Лико -Холдинг” Игоря Лысова в рамках другого расследования — о завладении топ-менеджментом застройщика инвестиций граждан в строительство жилых домов на сумму свыше 250 млн гривен.

Один из расследуемых эпизодов преступления был связан с выводом 50 млн гривен, вложенных инвесторами в жилищное строительство, на кипрскую Falcon Business Иnvest Systems Limited. Деньги перечислялись за рубеж под видом дивидендов, полученных от КУА “Лико-Инвест”, в 2013-2015 гг.

Игорь Лысов избирался в парламент V и VI созывов, входил во фракцию Партии регионов.

ООО “ТМО “Лико-Холдинг” создано в 1995 году и является головной компанией ФПГ “Лико”, объединяющей более 20 компаний. Один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве на участке площадью около 50 га в Голосеевском районе столицы построил 27 многоэтажных домов (жилой массив “Лико-Град” по ул. Вильямса-Ломоносова).