Национальная полиция разоблачила схему незаконного возмещения НДС с помощью инвалидских льгот, которую организовали столичные налоговики, депутат райсовета, адвокат и руководители коммерческих структур. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Для организации схемы была использована льгота, которую имеют лица с инвалидностью. Согласно налоговому законодательству Украины предприятия, на которых работают такие лица и которые непосредственно участвуют в производственной деятельности, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.
Как сообщает Нацполиция, к реализации схемы были привлечены жители Киева и области.
Должностные лица ряда коммерческих обществ подавали в государственные органы фиктивные данные о том, что указанные лица являются их работниками.
В дальнейшем фигуранты подавали заявления о возмещении НДС в налоговые органы. Руководитель отдела столичной налоговой службы и его сотрудник, которые также были задействованы в схеме, не проверяли должным образом информацию и согласовывали документы, на основании которых общества получали средства.
Как показало экспертное исследование, таким образом коммерческие структуры безосновательно получили из бюджета более 55 млн грн.
В организации схемы подозревается 10 человек, среди которых — должностные лица столичной налоговой службы, адвокат, руководители коммерческих структур, депутат одного из районных советов Киевской области, жители Киева и области.
У каждого участника схемы было четкое распределение ролей: контроль за действиями фигурантов, подготовка необходимой документации, ведение бухгалтерии, коммуникация с налоговиками и тому подобное.
На основании собранных в ходе следствия доказательств 10 участникам преступной организации полицейские сообщили подозрение, среди них — уже бывшие налоговики, адвокат, руководители коммерческих структур и депутат одного из районных советов Киевской области.
В зависимости от роли и участия в преступной деятельности действия подозреваемых квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
Сейчас задержаны трое подозреваемых. Решается вопрос об избрании всем участникам преступной организации меры пресечения.
Также, по сообщению Нацполиции, налоговики — участники схемы, уже находятся в статусе бывших.