Суд дал следователям временный доступ к документам ПАО КБ “Приватбанк” на получение в Национальном банке Украины в течение 2014 года кредитов рефинансирования на сумму 19,89 млрд грн. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 10 июня, пишут Наші гроші.
13 ноября 2014 года Главным следственным управлением МВД начато досудебное расследование по факту завладения должностными лицами ПАО КБ “Приватбанк” 19,89 млрд грн государственных средств, выделенных Национальным банком в качестве рефинансирования.
Кроме того, суд дал доступ следователям к регистрационным делам компаний, через которые “Приватбанк” выводил государственные деньги.
Напомним, летом 2014 года из “Приватбанка” было выведено за границу не менее $1,8 млрд.
“Приватбанк” тогда выдал подконтрольным группе Игоря Коломойского 42 компаниям кредиты под залог имущественных прав на экскаваторы и автокраны, которые должны были импортировать в Украину. Последние перечислили их в качестве 100% предоплаты за товар на счета в PrivatBank Cyprus branch компаний-нерезидентов Rossyn investing corp. ($ 61 млн), Teamtrend Limited ($494 млн), Trade Point Agro Limited ($501 млн), Collyer Limited ($721 млн), Milbert ventures inc. ($33 млн), Zao ukrtransitservice ltd ($6 млн). Однако поставка товаров до сих пор не состоялась, а денежные средства до сих пор не возвращены.
В ноябре 2014 года года глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что у нее нет претензий к “Приватбанку” из-за вывода капиталов.