Служба безопасности разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от налогов. Как сообщают в прессцентре СБУ, установлено, что с 2018 года он незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.
По данным материалов расследования, холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках. “Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений “кредитные обязательства” этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.
Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных “заказчиков” из-за сложных финансовых махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур”, — говорится в сообщении.
Как добавили в Офисе генпрокурора, начиная с 2018 года, подконтрольные Фуксу компании приняли участие более чем в 100 аукционах по продаже имущества неплатежеспособных банков, выкупив активы балансовой стоимостью свыше 100 млрд грн всего за 2 млрд грн.
Во время своих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от налогов. Только от одной из таких сделок сумма ущерба государству достигает почти 100 млн грн, уточнили правоохранители.
На основании собранных доказательств Фукса и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины — уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования свыше 1600 выкупленных кредитов, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже была передана в управление АРМА.
Как сообщалось, в апреле суд арестовал корпоративные права газодобывающих предприятий экснардепа Котвицкого и российского бизнесмена Фукса