Национальный банк Украины обязал 23 финансовых учреждения принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших их совершению. Как говорится в сообщении НБУ, меры влияния применены к:
- Полному обществу “Ломбард “Реверс” ООО “Тамплиерия и Компания” (ЕГРПОУ 40149200);
- ПО “Ломбард “Галицкий “Даниляк и Компания” (ЕГРПОУ 39460624);
- Обществу с ограниченной ответственностью “Бег Финанс Компани” (ЕГРПОУ 43415500);
- ООО “Информ-Актив” (ЕГРПОУ 38895266);
- ПО “Ломбард “Добрые традиции” ООО “Мой капитал” и ООО “Гарантия успеха” (ЕГРПОУ 40096133);
- ПО “Ломбард Кредитфинанс” ООО “Финансовое содействие” и Компания” (ЕГРПОУ 37467288);
- ПО “Ломбард Оскар” (Частное предприятие “Химчистка “Оскар”, ЧП “Быстрое питание “Обжора”) (ЕГРПОУ 24413095);
- ООО “Алекс Инвестмент Энд Менеджмент Груп” (ЕГРПОУ 40935281);
- ООО “Региональный Кредит” (ЕГРПОУ 38157558);
- ООО “Служба срочного кредитования” (ЕГРПОУ 38415356);
- ООО “Ультра Финанс” (ЕГРПОУ 39977606);
- ООО “Финансовая компания “Ариан Плюс” (ЕГРПОУ 43637726);
- ООО “ФК “Новый Мир” (ЕГРПОУ 43529818);
- ООО “ФК “Фастлейн” (ЕГРПОУ 40920448);
- ПО “Ломбард “Региональный” ЧП “Затодар 585” и Компания” (ЕГРПОУ 36929764);
- ПО “Ломбард “Бриллиант” Опацкая Я.В. и Компания” (ЕГРПОУ 37065278);
- ПО “Ломбард “Капитал Плюс” Кульпиев и Компания” (ЕГРПОУ 36579928);
- ООО “Гармония Финанс” (ЕГРПОУ 43520773);
- ООО “Бриллиант+” (ЕГРПОУ 43909406);
- ООО “Доступные финансы” (ЕГРПОУ 43520794);
- ООО “Файненс Компани” (ЕГРПОУ 41090620);
- ООО “ФК “Кредиком Груп” (ЕГРПОУ 41082100);
- ООО “ФК “Сифанта” (ЕГРПОУ 42787647).
Указанные небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения до 11 сентября 2023 года.
Меры влияния применены в связи с непредоставлением информации и документов во исполнение требований пункта 1 постановления правления Национального банка Украины от 12 августа 2022 года №177 “Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения и внесения изменений в постановление правления Национального банка от 6 марта 2022 года №39”.
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 21 августа 2023 года.
