Национальный банк предлагает предоставить право третьим лицам осуществлять идентификацию и верификацию физических лиц при открытии счетов в банке. Соответствующие нормы содержит проект постановления НБУ о внесении Изменений в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Документ разработан с целью усовершенствования системы идентификации и верификации физических лиц и в соответствии с требованиями закона “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
В частности Проектом предусматривается предоставление банкам права использовать при открытии счета информацию о идентификационных данных клиентов — физических лиц, полученную с помощью Единой национальной системы электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц BankID.
Также предложено разрешить банкам поручать юридическим и физическим лицам (агентам) на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов банка — физических лиц.
Кроме того, проектом планируется предоставить банкам право зачислять на текущие счета физических лиц средства от погашения унаследованных сберегательных (депозитных) сертификатов и процентов по ним, а также отменить норму о подаче физлицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, во время открытия текущего счета в банке копии документа, подтверждающего учет в органе Пенсионного фонда.
Проект размещен для общественного обсуждения на странице Официального интернет-представительства Национального банка.
Что скажете, Аноним?
19:00 23 апреля
18:55 23 апреля
18:40 23 апреля
18:30 23 апреля
18:20 23 апреля
18:10 23 апреля
17:50 23 апреля
17:40 23 апреля
17:25 23 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[18:30 23 апреля]
[18:20 23 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.