13 октября Печерский райсуд Киева открыл производство по делу №757/42786/17-ц по иску НБУ к Григорию Гуртовому по взысканию задолженности. Конкретная сумма исковых требований в судебных материалах пока не уточняется. В качестве третьего лица в деле фигурирует Платинум Банк. Рассмотрение судебного спора назначено на 18 декабря, пишет Finbalance.
Напомним, в июле НБУ тоже подавал иск к Гуртовому по взысканию задолженности (дело №757/43373/17-ц).
В официальных материалах НБУ Григорий Гуртовой значится как лицо, осуществлявшее решающее влияние на управление и деятельность Платинум Банка и был владельцем существенного участия в банке независимо от формального владения.
В августе Хозсуд Киева возбудил производство по делу по иску НБУ к ПТ Платинум Паблик Лимитед (PT PLATINUM PUBLIC LIMITED; официальный владелец Платинум Банка) о взыскании 71 млн гривен задолженности. В качестве третьего лица в деле фигурирует Платинум Банк. Рассмотрение этого дела назначено на апрель 2018 года.
В январе-2017 Платинум Банк был признан неплатежеспособным, а в феврале НБУ отправил его на ликвидацию.
По данным НБУ, на 1 января долг Платинум Банка перед НБУ по рефинансированию составил 257 млн грн.
По данным Фонда гарантирования, на 1 сентября вкладчикам Платинум Банка в пределах гарантийной суммы было выплачено 4,77 млрд грн (97,7% запланированных выплат).
Фонд сообщал, что балансовая стоимость активов Платинум Банка — 8,3 млрд грн, а их оценочная стоимость — только 2,3 млрд грн. Как объяснял ФГВФЛ, наибольшую разницу между оценочной и балансовой стоимостью имеет портфель корпоративных заемщиков банка. При том, что “на бумаге” его стоимость зафиксирована на уровне 2,8 млрд грн, его независимая оценка оказалась более чем 16 раз меньше — 174 млн грн.
Как отмечали в Фонде гарантирования, основная причина такого статус-кво, что почти 95,5% от общего кредитного портфеля юрлиц в портфеле Платинум Банка — это кредиты, предоставленные связанным с банком лицам. “Сумма задолженности по ним составляет 2 685 640 000 грн. Оценочная стоимость этих кредитов 110,75 млн грн, что составляет лишь 4,1% от их балансовой стоимости”, — отмечали в ФГВФЛ.
Напомним, осенью 2016 года НБУ признал Бориса Кауфмана лицом, которое оказывает значительное влияние на управление и деятельность банка и является владельцем существенного участия в банке независимо от формального владения.
По неофициальным же данным, Кауфман имел влияние на Платинум Банк с конца 2013 года, когда изменились его владельцы (кстати, при участии группы ICU, совладельцем которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ).
Борис Кауфман также был среди акционеров Финбанка в период, когда в нем (до перехода в Платинум Банк) работала Екатерина Рожкова — нынешний заместитель главы НБУ. Впоследствии мажоритарным акционером Финбанку стал Александр Грановский, партнер Кауфмана в том числе по гостиничному бизнесу.