Окружной админсуд Киева открыл производство по иску ПАО “Международный инвестиционный банк” (МИБ) к НБУ о признании противоправными и отмене решений от 12 февраля 2018 года №23 “О наложении штрафа на ПАО “Международный инвестиционный банк” и №24 “Предостережение”. Об этом свидетельствует постановление суда от 16 марта, которое обнародовано 26 марта, передает Finbalance.
Свои исковые требования “Международный инвестиционный банк” обосновывает тем, что оспариваемые решения приняты Нацбанком “с нарушением принципов верховенства права, законности, обоснованности и благоразумия”.
На каком именно основании НБУ оштрафовал МИБ в судебных материалах пока не уточняется.
При этом суд обязал НБУ предоставить письменные объяснения по иску (отзыв) и доказательства в их подтверждение, в частности, копии документов, на основании которых приняты оспариваемые решения.
Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в феврале 2018 года применил меры влияния к двум банкам — ПАО “ТАСкомбанк” Сергея Тигипко и ПАО “Асвио Банк” бывшего зятя Леонида Черновецкого, нардепа Вячеслава Супруненко.
О применении мер воздействия к ПАО “Международный инвестиционный банк” в феврале НБУ не сообщал.
Согласно данным Нацбанка на 1 января 2018 года, основным акционером МИБ выступал президент Украины Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.
Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко — первый заместитель председателя фракции партии “Блок Петра Порошенко” Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО “Днепропетровский опытный завод “Энергоавтоматика”, председатель набсовета ЧАО “Иста-Центр” Олег Зимин (оба — по 9,9008%).
Кроме того, акциями банка владеют дети главы Фонда гарантирования вкладов Катерина и Сергей Ворушилины (2,5994% и 2,5984% соответственно), а также сын президента Украины Алексей Порошенко (0,0061%) и супруга Гладковского — Юлия Гладковская (0,000001%).
МИБ основан в 2008 году. Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2018 года по размеру общих активов (9,4 млрд грн) банк занимал 24 место среди 84 действующих банков.