Нацбанк обжаловал решение судов предыдущих инстанций об отмене наложения 94,737 млн грн штрафа на АО “Сбербанк” за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и другие нарушения. Об этом сообщает FinClub.
“Национальный банк обжаловал в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения о применении к АО “Сбербанк” мер воздействия в виде наложения штрафа и письменного предостережения”, — говорится в сообщении регулятора.
Соответствующее решение суд первой инстанции принял в сентябре 2019 года, а в декабре суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка.
В декабре 2018 года Национальный банк наложил штраф на дочку российского Сбербанка в Украине в размере 94,737 млн грн, а также в виде письменного предостережения, за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финмониторинга.
Штраф применен, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций на общую сумму более 3 млрд грн по выдаче наличных денег со счетов клиентов-юрлиц, содержащие признаки операций, которые могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства.
Еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, которые заключаются в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры (казино) на общую сумму в гривневом эквиваленте более 60 млн грн.
После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществления банком такой рисковой деятельности, Сбербанк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем таких операций.
Однако, в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение НБУ о наложении 95 млн грн штрафа на Сбербанк. После этого Нацбанк подал апелляцию на это решение.
Хозяйственный суд Киев 10 октября также удовлетворил иск Сбербанка и обязал Райффайзен Банк Аваль снять арест и запреты на 100% акций украинской “дочки” банка и счета в ценных бумагах.