Национальный банк Украины изменил требования к проведению банками анализа финансовых операций клиентов. Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.
Как сообщается, вместо формального ежеквартального анализа финансовых операций введен анализ таких операций на постоянной основе — с учетом риск-ориентированных подходов.
Рассмотрение банками проблемных вопросов финансового мониторинга будет приведено к единым стандартам в соответствии с мировым опытом. А именно: в каждом банке такие вопросы будут рассматриваться коллегиально комитетом, в который обязательно будут входить руководители центрального и фронт-офисов, сотрудники юридического департамента и управления рисками банка.
Как отмечают в НБУ, переход от формализованной оценки финансового состояния банковских клиентов до анализа их реальных финансовых возможностей будет способствовать более эффективному управлению рисками банковскими учреждениями Украины.
Что скажете, Аноним?
16:30 31 мая
16:00 31 мая
15:45 31 мая
15:30 31 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[08:20 01 июня]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.