НБУ под надуманным предлогом исключил компанию-владельца сервиса Fondy из реестра

Национальный банк отменил регистрацию участия ООО “ФК “Элаенс” (действует под брендом “Fondy”) в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Согласно Реестру платежной инфраструктуры, ООО ФК “Элаенс” является косвенным участником международных платежных систем Visa и MasterCard, действует под брендом “Fondy” и имеет лицензию на предоставление финансовых платежных услуг.

В течение февраля — апреля 2024 года НБУ получил от правоохранительных органов информацию, что деятельность ООО ФК “Элаенс” содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

Для проверки и подтверждения полученных данных Нацбанк обратился с уточняющим запросом в государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями и получил от него документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины”, — говорится в заявлении НБУ.

В связи с этим Нацбанк отменил регистрацию ООО ФК “Элаенс” как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, добавили в регуляторе.

В НБУ отметили, что владельцем ТМ “Fondy” является компания “В энд А Холдинг ГмбХ” (Австрия). Прямым участником (размер доли составляет 95%) и директором компании “В энд А Холдинг ГмбХ” (Австрия) является Вагоровская Валерия Валерьевна.

По результатам деятельности как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard доля ООО ФК „Элаенс” за январь-февраль 2024 года среди косвенных участников карточных платежных систем составляла 21,82% от количества и 9,35% от суммы операций с платежными картами, осуществленных косвенными участниками.

В то же время доля компании в общем объеме операций небанковских поставщиков платежных услуг колебалась на уровне ~ 2%”, — уточнили в НБУ.

Накануне, 25 апреля, Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил грузинской банковской группе TBC через компанию TBC International Holdings Limited (Великобритания) выкупить Fondy у “Элаенс” и ирландской Fondy Payments Ltd.