17 октября Высший хозсуд отказался удовлетворить кассационную жалобу ЧАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат” на постановление Киевского апелляционного хозсуда 12.06.2017 и решение Хозяйственного суда Киева от 14.03.2017 (дело №910/28039/15), которыми компании было отказано в удовлетворении иска к временному администратору банка “Финансы и кредит” об обязательстве перечислить денежные средства в сумме 163,5 млн грн и 2,5 млн долларов, пишет Finbalance.
Основной бенефициар Полтавского ГОКа (через Ferrexpo) — нардеп Константин Жеваго. Он также контролировал банк “Финансы и кредит” (который НБУ 17.09.2015 отнес к неплатежеспособным; 18.09.2015 Фонд гарантирования ввел временную администрацию; 17.12.2015 НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения).
Согласно судебным материалам, средства, которые истец требовал перечислить по платежным поручениям от 22.10.2015, поступивших из-за границы пятью межбанковским переводам на 9,98 млн долларов (видимо, речь идет об экспортной выручке, из которой 75% подлежат обязательной продаже на межбанке) 17.09.2015 — то есть за день до введения временной администрации в банке, тогда как согласно решению исполнительной дирекции Фонда гарантирования от этой же даты временная администрация была введена на три месяца с 18.09.2015.
Учитывая это, суды пришли к выводу, что на эти средства распространяются ограничения закона “О системе гарантирования вкладов физических лиц”, а поскольку требования являются кредиторским, то они подлежат удовлетворению в порядке и очередности, предусмотренных данным законом.
При рассмотрении дела в Высшем хозсуде ЧАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат” подавало ходатайство о внесении изменений в мотивировочную часть решения Хозяйственного суда Киева от 14.03.2017 по установлению другой даты поступления средств компании на ее счет в банке “Финансы и кредит” — 22.09.2015. Однако Высший хозсуд констатировал, что “установление такого факта является элементом переоценки доказательств по делу для установления других обстоятельств дела, что не отнесится к полномочиям кассационного хозяйственного суда”.
Заметим, что это дело рассматривалось по второму кругу, ведь еще 4.12.2015 Хозсуд Киева удовлетворил иск ОАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат”. 25.05.2016 это решение подтвердил Киевский апелляционный хозсуд, однако 5.09.2016 Высший хозсуд его отменил и отправил дело на новое рассмотрение.