Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2023 год направила в правоохранительные органы 1122 материала (608 обобщенных материалов и 514 дополнительных обобщенных материалов). Как говорится в сообщении Госфинмониторинга, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 102,1 млрд грн.
При этом за 2023 год сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет 4,1 млрд. грн. “В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны России и Беларуси против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержение конституционного строя или изменений границ территории или государственной границы Украины; лиц, к которым применены санкции). За 2023 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 267 таких материалов”, — добавили в ведомстве.
Напомним, в 2022 году Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 75,7 млрд грн.
Что скажете, Аноним?
13:00 27 апреля
12:30 27 апреля
10:30 27 апреля
10:00 27 апреля
09:45 27 апреля
09:30 27 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[08:00 27 апреля]
[07:15 27 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.