Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) проверяет связь Deutsche Bank с Всеукраинским банком развития (ВБР), который связывают с “Семьей” Виктора Януковича.
Как сообщает немецкое интернет-издание Zeit Online в статье “Коррупция в Украине: бегство капитала через немецкие счета”, семье Виктора Януковича в течение лет удалось получить “загадочное имущество” за рубежом, в том числе “за причастности Deutsche Bank”, пишет DW.
Это немецкое финансовое учреждение отрицает наличие прямых деловых отношений с ВБР, отмечает Zeit Online.
“Однако он (Deutsche Bank) не опровергает расследования Zeit Online, которое показывает, что на самом деле средства украинского банка проходили через счета Deutsche Bank”, — пишет издание.
По информации Zeit Online, Deutsche Bank уже более 15 лет активный в Украине. В частности он является банком-корреспондентом для украинского банка “Хрещатик”.
“Много документов, которые частично можно найти и в сети, демонстрируют, что ВБР позже будет использовать эту — очевидно взаимную — связь, чтобы направлять деньги в зону евро”, — пишет Zeit Online.
Для этого, по данным издания, ВБР также стал банком-корреспондентом для “Хрещатика”, который переправлял деньги ВБР в Германию. При этом Deutsche Bank не отрицает, что исполнял роль банка-корреспондента для “Хрещатика”, однако настаивает на том, что при этом не нарушал действующего законодательства.
Что скажете, Аноним?
19:00 21 мая
18:50 21 мая
18:30 21 мая
18:20 21 мая
18:10 21 мая
18:00 21 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:05 21 мая]
[16:50 21 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.