Преступная организация завладела средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц и ряда банковских учреждений на свыше 6,5 млн грн. Об этом передает управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
“Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по деятельности преступной организации, члены которой, получив списки вкладчиков обанкротившихся банков, разработали схему завладения средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц и ряда банковских учреждений”, — говорится в сообщении.
В частности, в течение 2014-2016 годов члены преступной организации в составе 5 человек, привлекая к противоправной деятельности еще более 80 человек, подделывали паспорта, идентификационные коды и нотариально удостоверенные доверенности, получали средства от имени вкладчиков в банковских учреждениях — АО “Ошадбанк”, АО “Райффайзен банк “Аваль”, присвоив мошенническим путем более 6,5 млн грн и пытались завладеть еще почти 2 млн грн, однако их противоправная деятельность была прекращена правоохранителями. Установлено, что одним из членов преступной организации был действующий руководитель отделения АО “Ощадбанк”.
Следствием доказано более 600-от эпизодов преступной деятельности. Всего сообщено о подозрении 21-му лицу, 4-ым из которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.