По результатам анализа экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией аналитики БЭБ обнаружили, что за 9 месяцев рисковые предприятия экспортировали зерновые неизвестного происхождения на 133,9 млрд. грн. Это более 20% от общего количества.
В настоящее время Бюро экономической безопасности предоставило свои предложения Кабинету Министров Украины, чтобы минимизировать риски в этом секторе экономики. Одним из распространенных методов “черного” экспорта зерна является использование рисковых предприятий. Они заранее создаются для экспорта неучтенного зерна, приобретенного за наличные.
То есть аграрии выращивают зерно и за наличные деньги продают компаниям, которые обычно оформлены на подставных лиц и не занимаются постоянной хозяйственной деятельностью.
Эти компании не представляют документы о происхождении зерна или декларируют в таможенных декларациях кажущихся производителей.
После того, как зерно покидает пределы Украины, его перепродают несколько раз, и оно уже легально попадает к конечному покупателю. В результате валютная выручка не возвращается в Украину, а бюджет не получает поступлений, поскольку компании-экспортеры фиктивны.
Обычно конечным покупателем зерна является компания нерезидент, которая передает деньги за товар другому нерезиденту, связанному с украинским экспортером.
Также существует схема, в которой валюта перечисляется на расчетные счета нерезидента, который затем закупает товар, например, в Китае и импортирует в Украину, чтобы затем реализовать его за наличные деньги и продать другим предприятиям налоговый кредит.
В целях противодействия правонарушениям в этой сфере работники Бюро экономической безопасности постоянно анализируют экспортные операции. По результатам такого анализа было создано 43 аналитических продукта и справки, а в ДМС направлено почти 4,5 тысячи поручений по инициированию осмотра (пересмотра) грузов. К примеру, по информации ТУ БЭБ в Одесской области таможня отказала в таможенном оформлении 75 таможенных деклараций общим объемом 1,6 млн тонн на сумму свыше 430 млн долларов.
В рамках 22 уголовных производств детективы БЭБ сообщили о подозрении 12 должностным лицам “рисковых” предприятий-экспортеров зерна за совершение преступлений, предусмотренных статьями 212 и 205-1 Уголовного кодекса Украины, проведен 71 обыск, 12 уголовных производств уже направлены. Судами вынесено 8 обвинительных актов.