“Бабки не лапаем”: как Минобороны потеряло почти 2 млрд грн на скандальных контрактах

На первый взгляд, они не связаны между собой, но на самом деле все это части одной большой истории. Куда ушли деньги, почему боеприпасов до сих пор нет и кто в этом виноват — разобрались исследователи hromadske.

Прокладка на полтора миллиарда

В октябре 2022 года Министерство обороны Украины заключило контракт с компанией “Львовский арсенал” на закупку 100 тысяч минометных мин. От Министерства контракт подписал тогдашний и.о. директора Департамента военно-технической политики Александр Лиев. За “Арсенал” подписался его директор — бывший депутат Юрий Збитнев. 

Стоимость контракта — 1 млрд 380 млн гривен, или 37,5 млн долларов. Государство заплатило наперед почти 100% суммы. Первые мины должны были прийти через месяц, но этого не произошло ни через полгода, ни через год.

Контракт на 100 тысяч минометных мин

“Львовский арсенал”, как оказалось, никакой не львовский. Он зарегистрирован в Киеве, в обычном жилом доме. Побывав на месте, мы обнаружили, что офис давно пустует.

Зато компания использует административные помещения по другому адресу, но там отвечать на наши вопросы отказались. Оно и не удивительно — “Львовский арсенал” изначально был в этом контракте лишь прокладкой.

За несколько месяцев до соглашения с Минобороны — в августе 2022-го — “Львовский Арсенал” заключил контракт со словацкой компанией Sevotech, которая не является крупным игроком рынка вооружений, но присутствует на нем уже 20 лет.

Именно Sevotech должен был привезти 100 тысяч мин в Украину почти за 1,5 млрд. грн. “Львовский арсенал” должен только получить средства от Министерства и перечислить их дальше, оставив себе 3% — ровно столько, сколько было позволено постановлением Кабмина №363 “О вопросах оборонных закупок”.

За несколько дней до подписания контракта с Минобороны “Львовский арсенал” отчитался об инспекции на складе производителя минометных мин в Хорватии, которую директор “Арсенала” провел совместно с представителем компании Sevotech. На одной из фотографий мужчина в синей футболке, позирует на фоне мин. Это и есть представитель словацкой компании Sevotech Алексей Хорошаев, и он — украинец.

Алексей Хорошаев на складе Elmech Sintermak, 24 августа 2022 года

До полномасштабного вторжения Хорошаев работал заместителем директора государственного предприятия “Специализированная внешнеторговая фирма “ПРОГРЕСС””. Это спецэкспортер, торгующий оружием и входящий в состав концерна “Укроборонпром”. В конце 2022-го Хорошаев стал членом наблюдательного совета словацкой компании Sevotech и предложил мины для Украины.

Пражская связь

Сейчас Алексей Хорошаев живет в Праге. Он согласился на встречу, чтобы рассказать свою версию событий. Наша встреча состоялась в начале октября в кафе неподалеку от Староместской площади в столице Чехии.  

— Вы работали в Укроборонпроме, правильно?  

— Да.

— Как так случилось, что вы оказались здесь?  

— Совершенно случайно. Я въехал 22 февраля 2022 года в командировку на служебной машине.  

— От Укроборонпрома?  

— У меня была командировка с 23 февраля, я приехал подписывать для “Луча” контракт. Знаете, КБ “Луч”? На 500 млн долларов.  

— А после 24 февраля? 

— Позвонил в Киев. Говорят: “Оставайся [в Чехии], организовывай то-то и то-то”. Кто говорил, не скажу. Он позвонил “Очкарику”... Резникову, министру.  

— “Очкарик”? 

— Да, прозвище “Очкарик”. Но не надо его так называть, это у меня случайно сорвалось. Он все-таки министр обороны. Он (тот, кого Хорошаев отказался называть — ред.) говорит: “Позвони Шарапову”. А я его 20 лет знаю, я ему говорю: “Денис, тут такое дело”. И тот сказал: “Давай”. 

— Ну а как вы оказались в той словацкой компании? Знали этих людей?  

— Да, я всех знал. Я же работал до этого директором...

По словам Хорошаева, Sevotech в контракте о 100 тысячах мин для Минобороны так же был лишь прокладкой, как и “Львовский арсенал”. То есть так же должен был просто перечислить деньги дальше — хорватской компании WDG promet, с которой у Sevotech был контракт.

Эта компания создана только в августе 2022 года. Ее основатель, директор и вообще единственный работник — Матиас Зубак, сын скандально известного торговца оружием Звонка Зубака. Зубак-старший сделал себе имя на поставках оружия в Хорватию во время ее войны за независимость, в обход эмбарго ООН. 

Но и WDG в конце концов не является производителем. Эта компания должна была купить амуницию для Украины на хорватском заводе Elmech Sintermak (здесь и была инспекция, упомянутая ранее). Таким образом, в одном контракте между Министерством обороны Украины и реальным производителем вооружения стояло целых три прокладки, задачей которых было только получать средства. 

Реальная схема сделки выглядела следующим образом: Elmech Sintermak (Хорватия) — WDG (Хорватия) — Sevotech (Словакия) — “Львовский арсенал” (Украина) — Министерство обороны Украины. 

“Львовский арсенал” 17 ноября 2022-го получил от Министерства обороны 97% предоплаты за мины — 1,34 млрд гривен. Часть этих средств Арсенал перечислил на Sevotech: 25 ноября — 3,6 млн долларов, и 12 декабря — еще 9,14 млн евро.

“Я эти деньги — и одну подписку, и вторую — четко отправил на WDG. И еще [часть] отправил по агентскому соглашению [на другую компанию] — они попросили 400 тысяч евро. Мы ни копейки из тех денег не трогали как Sevotech. Я говорю: бабки не щупаем, чувствую, здесь будут разборки”, — пересказывает нам Алексей Хорошаев.

Позиция Министерства обороны Украины

Александр Лиев, подписывавший контракт со стороны Минобороны, был исполняющим обязанности директора департамента военно-технической политики Министерства обороны с января 2022-го по январь 2023-го. Он уволился по собственному желанию после того, как медиа начали писать о якобы наличии у Лиева российского гражданства. В Министерстве наличие российского паспорта у Лиева отрицали, но его отставку приняли.

— Знали ли вы, что к сделке о минах будут привлечены другие компании, и вели ли вы переговоры с этими компаниями? Или вы имели дело только со “Львовским арсеналом”? — спросили мы у Лиева.  

— “Львовский арсенал” как спецэкспортер является посредником. И поскольку он является посредником, то конечно мы знали, что есть другая компания, у которой он покупает. Эта другая компания — это была словацкая компания, которая должна была подтвердить свою возможность экспортировать товар тем, что она предоставила бы нам экспортную лицензию. Ее нам предоставили. И после этой экспортной лицензии была осуществлена предоплата “Львовскому арсеналу”.  

— Но переговоры с этой словацкой компанией Sevotech вы не вели, я правильно понимаю?  

— Да, абсолютно. Как правило, тот, кто является контрагентом... В том и смысл, чтобы он вел переговоры.  

— И с Хорошаевым, который является одним из акционеров этой компании, вы тоже никогда не общались?  

— Фамилию эту я услышал от вас. Никогда не слышал и не знал, что такой человек существует.

Александр Лиев

Как утверждает Лиев, изначально речь шла только о словацком Sevotech и заводе Elmech Sintermak в Хорватии, и лишь через несколько месяцев после заключения сделки в Министерстве узнали, что в ней участвовала компания WDG. 

“Львовский арсенал” перечислил своим зарубежным партнерам только 30% полученных средств. Остальные деньги на счетах компании арестовали по инициативе Минобороны, когда стало очевидно, что все сроки поставки просрочены. 

Ситуацию прокомментировал и тогдашний министр обороны Алексей Резников.

“В соответствии с протоколом заседания рабочей группы по рассмотрению коммерческих предложений от 7 октября 2022 года, было решено заключить контракт со “Львовским Арсеналом” на отлагательных условиях, то есть когда будет лицензия, подписываем дополнительные соглашения и определяем на конкретные даты поставки. 

11 октября ... был заключен государственный контракт с ООО “Львовский Арсенал”. 2 ноября ... была получена экспортная лицензия в Словацкой Республике. Как было заявлено поставщиком — это страна экспортер, то есть Украина именно из Словакии должна получить товар. 10 ноября 2022 было подписано дополнительное соглашение на поставку Товара и определен срок поставки первой партии 20.12.2022 и всех 4-х партий до 20.02.2023”, — написал Резников в комментарии hromadske.

Словацкая лицензия Sevotech

На фото — словацкая лицензия, которая, по словам Резникова, и стала основанием для перечисления средств “Львовскому арсеналу”. 

Как объясняет Дана Яровая из Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны, торговля вооружением чрезвычайно зарегулированная сфера, и это абсолютно нормально. Если бы мины везли из Словакии, словацкой лицензии Sevotech и украинской “Арсенала” было бы достаточно. Но изначально “Арсенал” информировал Министерство, что мины будут из Хорватии, поэтому обязательно нужна была также хорватская импортная лицензия. Потому что государства-члены ЕС самостоятельно определяют, кому продавать оружие, а кому нет.

Хорватской лицензии не было. И это не все. Хорватия не имеет прямой границы со Словакией, а значит нужны были еще и разрешения на перевозку вооружения по территории то ли Венгрии, то ли Австрии и Словении. Этих разрешений тоже не было. Следовательно, на момент подписания контракта было совершенно непонятно, как он будет выполнен и возможно ли это вообще. 

“Компания вышла с предложением на Министерство обороны, и мы все должны понимать, что заключать с ней контракт, не имея абсолютно понятной схемы логистики, абсолютно всех документов логистических, которые бы подтверждались лицензиями на провоз боеприпасов через территории других стран, и еще и платить стопроцентную предоплату... Это было несколько... Как бы так сказать, политкорректно? Несколько неправильно”, — говорит Дана Яровая.

WDG, Sevotech, Elmech — что произошло дальше?

Поэтому мины для украинской армии якобы должен был изготовить хорватский завод Elmech Sintermak. Это абсолютно реальное предприятие, которое производит различные виды боеприпасов, в том числе и минометные мины. 

Однако на запрос hromadske Elmech однозначно ответил, что никогда не получал ни средств, ни сертификатов конечного пользователя — то ли от государства Украина, то ли от какой-то из упомянутых компаний. 

Конечным получателем средств остается WDG Матиаса Зубака. Офис WDG в Загребе оказался пустым. Не забываем, что это бумажная компания с одним-единственным работником, который одновременно является и директором. Сам Зубак общаться с журналистами отказался — попросил это сделать адвоката Иржи Витченса, который работает в компании Kříž a partneři и представляет интересы WDG.

“В августе 2022 года украинская компания “Львовский арсенал” заключила контракт со словацкой компанией Sevotech, которая имеет опыт торговли товарами военного назначения. Впоследствии Sevotech заключила контракт на поставку этих боеприпасов... с нашим клиентом WDG promet. WDG достигла договоренности с другой производственной компанией — Elmech. 

Но по какой-то причине “Арсенал” провалил сделку, и прислал только 10%, вместо 50%. WDG — наш клиент — сообщил Sevotech, что договоренность была о 50%, и эти средства необходимо оплатить. Где-то в декабре 22-го Sevotech получил еще 20% предоплаты. То есть вместе получалось уже 30% от цены контракта, но все еще не 50, как было договорено. Этого все еще было недостаточно для Elmech, и в итоге Elmech разорвал контракт с WDG. А WDG еще и был обязан уплатить штраф”, — объяснил адвокат. 

Уитченс говорит от имени WDG и Sevotech одновременно, но его слова соответствуют действительности лишь частично. По контракту между WDG и Sevotech, предварительная оплата действительно должна была составлять 50%. Но по контракту между Sevotech и “Львовским арсеналом” предварительную оплату можно было осуществлять частично, в размере “не менее 35% от цены контракта”. Те деньги, которые “Арсенал” заплатил Sevotech, составляли как раз 35%. То есть контракты всех участников схемы просто не были согласованы между собой, и вся эта конструкция с самого начала была нежизнеспособной. 

Как утверждает директор Sevotech Ян Гордермарский, после того, как завод Elmech вышел из сделки, он предложил директору “Львовского арсенала” Юрию Збитневу расторгнуть контракт и вернуть деньги. И якобы именно Збитнев настоял на том, чтобы договор оставить в силе, а купить у другого производителя.

И тогда WDG и Sevotech решили купить боеприпасы для Украины не в Хорватии, а в Камбодже и Болгарии. Точнее, они до сих пор их там покупают, предоставляют какие-то лицензии, и обещают, что первые мины по контракту вот-вот приедут в Украину. Этого пока так и не произошло. 

Ян Гордермарский открыл нам еще одну интересную деталь. Оказывается, Sevotech еще до истории с минами имел прямой контракт с Министерством обороны — и тоже провалил его. Речь идет о сделке по поставке 17 тысяч комплектов шлемов и бронежилетов за 13 млн евро. Этот контракт заключили еще в апреле 2022-го, поставки должны были осуществить не позднее конца июля, но Украина получила только 3 тысячи комплектов.

Сегодня Гордермарский пишет письма с жалобами украинским депутатам и говорит, что его обманул поставщик из компании с удивительным названием Magic Trading Corporation, то есть “Волшебная торговая корпорация”. Этим волшебникам вроде бы и пошли все украинские деньги, но поставки так и не состоялись.

Во всяком случае, совершенно очевидно, что осенью 2022-го Sevotech не мог официально фигурировать ни в каких контрактах с Украиной как ненадежный поставщик. Но он фигурировал.

На сцену выходит Тарута

Адвокат Иржи Витченс рассказал, что в апреле 2023 года представители WDG получили приглашение на встречу в Праге, где должны были обсуждать дальнейшую судьбу контракта о минах. И тут оказалось, что к этой истории имеет отношение и украинский бизнесмен Сергей Тарута. 

“Эта встреча состоялась на Вацлавской площади в центре Праги в каких-то офисах. Оказалось, что офисы там принадлежат гражданину Украины Сергею Таруте. В какой роли там был господин Тарута — было непонятно. И это непонятно для WDG и Sevotech до сих пор. Представители WDG и Sevotech ожидали, что на этой встрече будут только они и “Арсенал”, но туда пришли много людей. Были господин Юрий Збитнев от “Арсенала”, господин Тарута и господин Алексей Мельник, который имел доверенность от “Арсенала” и действовал от их имени”, — рассказывает Витченс.

Представитель Sevotech Алексей Хорошаев получил приглашение на эту встречу от “одного дипломата”, чье имя он отказался назвать. 

Вот, как он описал, что произошло: “Мы встречаемся в офисе Таруты в Праге, там были: Тарута, Збитнев [директор “Львовского арсенала”], Матиас [Зубак, директор WDG promet], я, Мельник [представитель “Львовского арсенала”]. Мы сидим, и разговор начинается с наезда! Они начинают кричать. Предъявление вот такое. Сначала на Матиаса. Тот встал и ушел. Я говорю: “Хорошо, Сергей Алексеевич [Тарута], вы приехали вопрос решить, или я должен слушать всю эту лабуду? Вы миротворец или кто?” Збитнев вообще всю встречу сидел и ни слова не сказал”.

Дом, где зарегистрирован офис WDG в Праге

Сергей Тарута — политик из Донецкой области и действующий нардеп от “Батькивщины”. Нынешнее состояние Таруты трудно оценить, потому что многие предприятия были разрушены или захвачены россиянами. Но все равно речь идет о сотнях миллионов долларов. 

Тарута знал и Збитнева, и Зубакива еще задолго до этой встречи. Со Збитневым пересекался много лет назад в гуманитарных проектах, а с Зубаками Таруту познакомил чешский галерист и банкир Камил Бабух. 

Тарута утверждает, что когда начались проблемы по контракту относительно мин, он впервые за долгие годы поговорил со Збитневым.

“Я говорю: “Надо же выполнять контракт, как это? Уже и время идет, и цены растут. Ты же попадешь в ситуацию сложную”. Он говорит: “Со мной никто не разговаривает”. Я говорю, ну давай, я выступлю медиатором. 

И я попросил своих друзей из CTS. Я сказал: “Можно у вас?” Они выделили нам комнату — там мы провели встречу. Так называемую “встречу”, потому что она была очень короткая и абсолютно неэффективная. Приехал Алексей Хорошаев, Збитнев приехал еще с людьми какими-то. Приехал сын Зубака. 

Я сказал, что моя цель, как медиатора, чтобы вы собрались, переговорили между собой и постарались договориться, как выполнить контракт, который надо для Украины. 

Начались тут же оскорбления друг на друга, причем на повышенных тонах. Этот Зубак выскочил и побежал, и вышел из офиса. Юра начал рассказывать свою правду, Хорошаев — свою правду, и, в результате, тот вскочил и побежал. Тогда они между собой начали тоже повышать голос. Я встал и сказал: “Ребята, ну, так дела не будет””, — говорит Тарута в комментарии hromadske. 

В целом, по словам Таруты, с участниками встречи он после этого уже не общался.

Сергей Тарута

Куда делись деньги

Так же как и Sevotech, компания Зубака WDG promet имела еще один провальный контракт с Министерством обороны Украины. В декабре 2022 года Лиев и Зубак подписали еще одно — на этот раз прямое — соглашение на поставку в Украину 30 тысяч танковых выстрелов калибра 125 мм за 32,5 млн евро. Сейчас Лиев утверждает, что понятия не имел на тот момент, что WDG является также участником контракта о минах, ведь в договоре с “Арсеналом” WDG не фигурировал. 

По прямому договору WDG должно было начать поставлять МОУ снаряды в течение месяца, но, так же как и с минами, этого не произошло. И до сих пор ни одного танкового выстрела от WDG Украина не получила. Правда, предоплата по этому контракту составила лишь 10%, то есть более 3 млн евро. Всего по двум контрактам Украина прямо или косвенно заплатила WDG promet 14,6 млн евро. 

От этих денег почти ничего не осталось. Мы знаем это, потому что адвокат WDG promet предоставил hromadske выписку о движении средств по счету компании. И этот счет был не в банке, а в чешском кредитном союзе PDZ. 

На первый взгляд, странно, что хорватская компания открывает свой основной бизнес-счет в Чехии, да еще и не в банке, а в кредитном союзе. Но из выписки видно, что директор компании несколько раз снимал крупные суммы наличными — по 500-700 тысяч евро, один раз — даже больше миллиона. 

В большинстве украинских и европейских банков получать регулярно наличные в таких объемах просто невозможно. Поэтому, вероятно, WDG имела с этим кредитным союзом особые отношения — и поэтому счет открыли именно там.

Звонка Зубака и Камила Бабуха

hromadske

Примерно 5,5 млн евро компания Матиаса Зубака потратила на покупку завода Vitezit — обанкротившегося государственного предприятия по производству боеприпасов в Боснии и Герцеговине. Позже своим партнерам компания объясняла, что якобы приобрела этот завод для выполнения своих контрактов с Sevotech и Министерством обороны Украины. 

Однако, как рассказал Сергей Тарута, еще весной 2022-го Зубаки просили его помочь оценить, насколько это предприятие может быть интересным для инвестиций из Украины. По словам Таруты, экспертиза показала, что завод является лишь объектом недвижимости, а не производством, — все производственные линии давно вышли из строя и их надо полностью заменить. 

Изготовить мины или снаряды для Украины на этом заводе было невозможно даже теоретически. В начале 2023 года продажу Vitezit отменили власти Боснии и Герцеговины, поэтому Зубак так и не получил контроль над заводом. Сейчас идет расследование, деньги заморожены.

О еще 5,3 млн евро Матиас Зубак утверждает, что их просто украли со счета компании в кредитном союзе. И обвиняет в этом того же чешского галериста Камила Бабуха, который и познакомил Зубаков с Тарутой. Бабух также является одним из основателей кредитного союза PDZ. Адвокат Бабуха все обвинения отвергает, но для нас важно, что денег тоже нет.

Оставалось 3,8 млн евро, которые были частично обналичены, а частично разлетелись относительно небольшими платежами на различные европейские компании, в частности 200 тысяч евро получил уже известный нам Sevotech. 

В конце концов от всех уплаченных Украиной миллионов у WDG осталось только 400 евро.

Кто же стоял за группой компаний?

В течение 2022 года упомянутые нами компании легко получали от государства десятки миллионов евро, не имея всех необходимых лицензий. Как мы видели, сама внутренняя конструкция некоторых договоров делала невозможным их выполнение. 

Один из наших источников в Министерстве обороны сообщил, что указание о подписании по меньшей мере одного из упомянутых контрактов поступило из Офиса Президента Украины. 

Вспомним также рассказ Хорошаева о том, как он звонил Денису Шарапову, которого “20 лет знает”. Денис Шарапов — это бывший заместитель министра обороны Украины и бывший бизнес-партнер Андрея Ермака. Вместе с главой Офиса Президента они были учредителями ООО “Медийная группа европейского партнерства”, третьим партнером там был российский олигарх Рахамим Эмануилов.

Недавно Шарапов попал в скандал с куртками для ВСУ. Как утверждали в Центре противодействия коррупции, заместитель министра обороны пытался обмануть депутатов прямо на заседании парламентского комитета. 

Но в министерстве Шарапов занимался не только куртками. По словам Даны Яровой, во времена работы в Министерстве Денис Шарапов занимался закупкой вооружений.

“Начальник департамента [который подписывал соглашение] — это начальник департамента, а заместитель Министра обороны по вооружению был Денис Александрович Шарапов. Поэтому исключать возможность личного общения между двумя “фигурантами”, скажем так, одной закупки я абсолютно не могу. Скорее всего, так оно и было”, — говорит Яровая.

Разговор с Денисом Шараповым

hromadske

hromadske обратилось к Шарапову за комментарием. Он отрицает, что когда-либо был причастен к истории с “Арсеналом”. Говорит, что координировал только работу спецэкспортеров, а “Львовский арсенал” таковым не был. 

Так же Денис Шарапов, отрицает утверждение Хорошаева. Уверяет, что, возможно, и получал какие-то предложения от WDG и Sevotech, но никогда с их представителями не общался. 

По трем контрактам общей стоимостью 3 млрд гривен Министерство уплатило около 2 млрд, но заказанного не получило. Примерно 800 млн гривен до сих пор остаются под контролем Украины — это остаток средств по минному контракту, которые были арестованы на счетах “Львовского арсенала”. Вместо того чтобы просто лежать под арестом, эти средства должны были работать на оборону государства. 

Остальные деньги можно будет вернуть только через сложные правоохранительные истории по всей центральной Европе. Мин и снарядов на фронте до сих пор не хватает.