Нацбанк ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, которая заявлена клиентом. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Такое требование не распространяются на клиентов — физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющие рациональное обоснование.
“Дополнен перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом до установления деловых отношений/обновленной во время его обслуживания, и нетипичная активность по счетам клиента”, — говорится в сообщении.
Также НБУ внес уточнения в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, которые являются электронными резидентами, в части идентификации и верификации.
Кроме этого, регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.
Эти изменения утверждены постановлением НБУ от 5 сентября 2023 года №110, которое вступает в силу с 7 сентября.
“Нововведения будут способствовать повышению результативности мероприятий по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств/финансированию терроризма и другой незаконной деятельности”, — пояснили в НБУ
Что скажете, Аноним?
12:20 10 июня
12:00 10 июня
11:20 10 июня
11:15 10 июня
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[12:35 10 июня]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.